警惕！网约车竟成“洗钱”工具？黄石警方捣毁虚拟币诈骗团伙，挽回百万损失！

近年来，随着虚拟货币的兴起，一些不法分子也盯上了这片“灰色地带”，利用其匿名性和便捷性进行非法活动。最近，湖北省黄石市就侦破了一起利用网约车和虚拟货币进行“洗钱”的新型诈骗案件。经黄石市西塞山区检察院提起公诉，主犯闻某近日被判处有期徒刑一年十个月，并处罚金六千元。

匿名快递+刷单陷阱：女士险被骗走百万

2024年10月，黄石市民汪女士收到一份匿名快递，里面装着一张印有“扫码领取三重礼”字样的精美小卡片。出于好奇，汪女士扫描二维码添加了“客服人员”。起初，她按照对方要求做了两次“刷单”任务，支付了上万元，每次都有不少返利。然而，当她想提现时，客服却要求她必须完成三单任务才能提现，并要求她将4万元现金伪装成电子产品，通过快递包裹利用网约车送达指定地点。直到第三次任务完成后再次被拒提现，汪女士才意识到自己上当受骗。

揭秘“洗钱”链条：网约车变身“运钞车”

原来，汪女士遭遇的是一个组织严密、分工明确的虚拟币“洗钱”诈骗团伙。这个团伙的作案手法极具迷惑性：

• 前端人员：负责投放匿名快递，物色潜在受害者。
• 中间人员：扮演“投资导师”，诱导受害者充值。
• 后端人员：利用网约车收取现金包裹，并将其兑换成USDT（泰达币）等虚拟货币，最终转移到境外。

承办检察官指出：“他们用网约车当‘运钞车'，把现金送到指定地点兑换成虚拟币，整个过程非常隐蔽。” 这种新型犯罪模式巧妙地利用了网约车便捷、隐蔽的特点，给案件侦办带来了新的挑战。

警检联手打击：成功挽回群众百万损失

案发后，西塞山区检察院迅速联合公安机关，通过电信诈骗警情顺藤摸瓜，并与6省市相关部门开展异地协作。经过连续作战，成功打掉了两个利用USDT帮助境外诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙，共抓获涉案嫌疑人10名。经查证，涉诈金额高达300余万元，最终成功追回赃款5万余元，并为被害人挽回损失100余万元！

其中，以闻某为首的“跑分”团伙分工明确：闻某负责与境外诈骗集团联系，何某组织取款手收取现金包裹，晏某则将资金兑换成USDT并转移至境外指定钱包地址。截至2024年10月，该团伙已帮助境外诈骗集团收取现金、兑换USDT、转移赃款40余次，总额近200万元，非法获利3万余元。

检察官提醒：远离虚拟币，守好“钱袋子”

承办检察官再次提醒广大群众：

• 我国明确禁止虚拟货币相关业务活动，参与虚拟币交易不受法律保护，甚至可能涉嫌洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得等违法犯罪。
• 当前利用虚拟币实施的新型犯罪手段层出不穷，务必提高警惕，远离虚拟币交易。
• 不轻信“稳赚不赔”的承诺，拒绝参与虚拟币兑换交易。
• 对匿名快递、陌生二维码保持警惕，守好自己的“钱袋子”。
• 如发现相关违法犯罪线索，请及时向公安机关举报。

这起案件再次敲响了警钟，提醒我们，在享受网约车便利的同时，也要警惕不法分子利用其进行违法犯罪活动。您对这类新型“洗钱”方式有何看法？在日常生活中，您会如何防范类似的诈骗陷阱呢？